Открытие и ведение счетов

Весь комплекс услуг по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Индивидуальные тарифы крупному бизнесу.

ПАО «БАНК СГБ» оказывает весь комплекс услуг по расчетно-кассовому обслуживанию индивидуальных предпринимателей.

Банк предлагает своим клиентам открытие и комплексное обслуживание счетов в российских рублях и иностранной валюте, быстрое и качественное проведение расчетных операций с высокой степенью надежности и максимальным удобством.

Документы для открытия счета

Перечень документов, необходимых для представления клиентам – юридическим лицам при проведении Банком повторной идентификации

В соответствие со статьей 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на кредитные организации возложены следующие обязанности:

• принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев – физических лиц, которые, в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия клиента;
• при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических лиц получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с кредитной организацией;
• обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год.

На клиентов в свою очередь указанным законом возложена обязанность предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Федерального закона №115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (п.14 ст. 7 указанного закона).
На основании изложенного необходимо предоставить в Банк информацию о бенефициарных владельцах, о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, заполнив анкету и сведения о физическом лице-бенефициарном владельце на каждого бенефициарного владельца:

Документы

• Тарифы Расчетно-кассового обслуживания юридических лиц Москва с 18.09.2....pdf
  183 Кб
• Тарифы Расчетно-кассового обслуживания юридических лиц Москва с 18.07.2019.xlsx
  40 Кб