Открытие и ведение счетов
Весь комплекс услуг по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Индивидуальные тарифы крупному бизнесу.
|
|
АО «БАНК СГБ» оказывает весь комплекс услуг по расчетно-кассовому обслуживанию индивидуальных предпринимателей.
Банк предлагает своим клиентам открытие и комплексное обслуживание счетов в российских рублях и иностранной валюте, быстрое и качественное проведение расчетных операций с высокой степенью надежности и максимальным удобством.
Документы для открытия счета
Корректирующее заявление для смены тарифов
Правила комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов
Анкета клиента индивидуального предпринимателя
Анкета клиента юридического лица
Перечень документов для открытия счета клиенту-индивидуальному предпринимателю
Перечень документов для открытия расчетного счета юридическому лицу
Перечень документов для открытия счета нотариусу
Перечень документов для открытия счета адвокату
Перечень документов для открытия счета арбитражному управляющему
Перечень документов, необходимых для представления клиентам – юридическим лицам при проведении Банком повторной идентификации
В соответствие со статьей 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на кредитные организации возложены следующие обязанности:
- принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев – физических лиц, которые, в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия клиента;
- при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических лиц получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с кредитной организацией;
- обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год.
На клиентов в свою очередь указанным законом возложена обязанность предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Федерального закона №115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (п.14 ст. 7 указанного закона).
На основании изложенного необходимо предоставить в Банк информацию о бенефициарных владельцах, о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, заполнив анкету и сведения о физическом лице-бенефициарном владельце на каждого бенефициарного владельца:
Анкеты для индивидуального предпринимателя повторная идентификация
Анкеты для юридического лица повторная идентификация